第七届监事会第十八次会议决议公告杭州宏华数

　　十八次聚会和第七届董事会独立董事第二次特意聚会公司第七届董事会第二十四次聚会登科七届监事会第，打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的议案》分手审议通过了《合于运用片面闲置召募资金举行现金，资金举行现金打点的情状举行追认对越过授权刻期运用片面闲置召募。

　　集资金投资企图寻常举行的条件下监事会以为：正在包管不影响公司募，高不堪过国民币32公司及子公司运用最,且则闲置召募资金举行现金打点000.00万元（含本数）的，资金使用作用能够抬高召募，金资产收益填补公司现，股东的长处保证公司。券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等功令、法则、范例性文献和公司造订的《召募资金打点轨造》的合联原则本次运用片面且则闲置召募资金举行现金打点适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求》《上海证，中幼股东长处的情状不存正在损害公司以及，集资金用处的情状不存正在变相改造募。次聚会授权有用期以表正在第七届董事会第十五，会授权处境下正在未经董事，集资金举行现金打点公司运用片面闲置募，资企图形成强大倒霉影响未对公司的召募资金投，长处形成强大倒霉影响亦未对公司和股东集体。召募资金举行现金打点的事项举行追认监事会赞同对胜过授权刻期运用闲置。

　　理及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的议案审议通过《合于运用片面闲置召募资金举行现金管》

　　存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及合座董事包管本通告实质不，性和完善性依法担任功令负担并对其实质确凿凿性、确实。

　　资金运用作用为抬高召募，闲置召募资金合理使用片面，筑造进度、召募资金安宁的处境下正在确保不影响召募资金投资项目，闲置召募资金举行现金打点公司拟合理使用片面且则，司的收益填补公，获取更多回报为公司及股东。

　　理仅限于添置安宁性高且活动性好的投资产物公司本次运用片面闲置召募资金举行现金管。法则成立健康合联投资的审批和履行法式公司服从决议、履行、监视机能相分辨的，、范例运转以及资金安宁确保投资事宜的有用展开。体步骤如下拟选取的具：

　　闲置召募资金举行的现金打点合于越过授权刻期运用片面，的布局性存款均为公司添置，的保本型产物为刻期较短，全和募投项目有序筑造的条件下系正在确保不影响召募资金存放安，的运用作用而实行的行动为抬高公司闲置召募资金，投资企图形成强大倒霉影响因而未对公司的召募资金，长处形成强大倒霉影响亦未对公司和股东集体，贸易务的寻常起色不会影响公司主。

　　置召募资金举行现金打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的议案》公司第七届董事会独立董事特意聚会第二次聚会审议通过了《合于运用片面闲，《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等功令、法则、范例性文献和公司造订的《召募资金打点轨造》的合联原则合座独立董事以为：本次运用片面且则闲置召募资金举行现金打点适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求》，中幼股东长处的情状不存正在损害公司以及，集资金用处的情状不存正在变相改造募。次聚会授权有用期以表正在第七届董事会第十五，会授权处境下正在未经董事，集资金举行现金打点公司运用片面闲置募，资企图形成强大倒霉影响未对公司的召募资金投，长处形成强大倒霉影响亦未对公司和股东集体。分闲置召募资金举行现金打点的事项并赞同将该议案提交公司董事会审议咱们相似赞同公司运用片面且则闲置召募资金举行现金打点及追认运用部。

　　事会有权对资金运用处境举行监视与反省3、董事会审计委员会、独立董事、监，专业机构举行审计须要时能够邀请。

　　年9月30日截至2024，票召募资金投资项目企图及运用处境如下公司2022年度向特定对象刊行A股股：

　　上综，现金打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的事项监事会赞同公司及子公司运用片面且则闲置召募资金举行。

　　时同，为第七届董事会第十五次聚会授权生效之日起12个月内有用公司上次运用片面闲置召募资金举行现金打点的授权有用期。效期以表正在上述有，会授权处境下正在未经董事，集资金举行现金打点公司运用片面闲置募，召募资金现金打点的处境举行追认董事会对胜过授权刻期运用闲置。

　　最高不堪过国民币32公司及子公司拟运用,时闲置召募资金举行现金打点000万元（含本数）的暂，期内可轮回滚动运用上述资金额度正在有用。

　　上综，现金打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的事项监事会赞同公司及子公司运用片面且则闲置召募资金举行。

　　保公司募投项目所需资金和包管召募资金安宁的条件下举行的公司本次企图运用片面且则闲置召募资金举行现金打点是正在确，要和召募资金投资项宗旨寻常举行不会影响公司平常资金寻常周转需，贸易务的寻常起色亦不会影响公司主。时同，金适度、合时的现金打点通过对且则闲置的召募资，金的运用作用能够抬高资，司收益填补公，谋取更多的投资回报从而为公司和股东。

　　七届董事会第十五次聚会授权之日起12个月内有用公司上次运用召募资金现金打点的授权有用期为第，效期以表正在上述有，集资金举行了现金打点公司运用片面闲置募，原则实践审议法式未实时按拍照合。召募资金举行现金打点的情状举行追认与添补授权公司董事会及监事会已对越过授权刻期运用闲置。

　　用的羁系恳求》及《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等合联功令、法则和范例性文献的原则按照《中华国民共和国公法令》《中华国民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和使，高效、透后的法则根据范例、安宁、，集资金打点举措》公司造订了《募，、打点与监视做出了精确的原则对召募资金的存储、审批、运用，集资金的范例运用以正在轨造上包管募。

　　易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》及公司《召募资金打点轨造》等合联原则按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求》和《上海证券交，交股东大会审议该议案无需提。发布了精确赞同的看法公司监事会就该事项，荐人”）对上述事项出具了精确赞同的核查看法保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保。认运用片面召募资金举行现金打点的完全处境通告如下现将公司本次运用片面闲置召募资金举行现金打点及追：

　　核查经，人以为保荐，追认运用片面闲置召募资金举行现金打点事项公司本次运用闲置召募资金举行现金打点及，次聚会和第七届董事会独立董事第二次特意聚会审议通过一经第七届董事会第二十四次聚会登科七届监事会第十八，的审批法式实践了须要。

　　上综，及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的事项无贰言保荐人对公司本次运用片面闲置召募资金举行现金打点。

　　董事会第二十四次聚会登科七届监事会第十八次聚会和第七届董事会独立董事第二次特意聚会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第七届，打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的议案》分手审议通过了《合于运用片面闲置召募资金举行现金，用不堪过国民币32赞同公司及子公司使,分且则闲置召募资金举行现金打点000.00万元（含本数）的部，、知足保本恳求的现金打点产物用于添置安宁性高、活动性好，度和刻期内正在上述额，环滚动运用资金可循，月8日起12个月内有用运用刻期自2025年2。议有用期行家使投资决议权、签定合联文献等事宜公司董事会授权公司策划打点层正在上述额度及决，打点部肩负结构实行完全事项由公司财政。

　　司自律羁系指引第1号——范例运作》以及《杭州宏华数码科技股份有限公司召募资金打点轨造》等相合原则料理合联现金打点生意4、公司务必苛峻服从《上市公司监视指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求》《上海证券贸易所科创板上市公。

　　蕴涵但不限于布局性存款、协定存款、通告存款、按期存款、大额存单等）本次拟运用且则闲置召募资金投资安宁性高太平洋在线下载活动性好的现金打点产物（。用于证券投资上述资金不得，担保债券为投资标的高危害理资产物不得添置以股票及其衍生品以及无。不得用于质押上述投资产物，非召募资金或用作其他用处产物专用结算账户不得存放。

　　挑选相符合的现金打点产物品种和刻期等1、公司将按照策划支配和资金参加企图，金投资项宗旨寻常举行确保不影响公司召募资。

　　》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等相合原则公司本次运用片面闲置召募资金举行现金打点适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求。

　　投项目资金运用进度支配的条件下正在确保不影响召募资金安宁和募，最高不堪过国民币32公司及子公司拟运用,时闲置召募资金举行现金打点000万元（含本数）的暂，度边界内正在上述额，环滚动运用资金可循。月8日起12个月内有用运用刻期自2025年2。

　　召募资金举行现金打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的通告》（通告编号：2025-005）完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司合于运用片面闲置。

　　安宁性高、活动性好、知足保本恳求的现金打点产物假使公司及子公司将片面且则闲置召募资金投资于，观经济的影响较大但金融墟市受宏，到墟市动摇的影响不破除该项投资受。及金融墟市的转移合时适量地介入公司及子公司将按照经济时势以，惹起的投资危害下降墟市动摇。

　　员会、上海证券贸易所的合联原则公司将依照中国证券监视打点委，息披露仔肩实时实践信，召募资金用处不会变相改造。

　　集资金投资企图寻常举行的条件下监事会以为：正在包管不影响公司募，高不堪过国民币32公司及子公司运用最,且则闲置召募资金举行现金打点000.00万元（含本数）的，资金使用作用能够抬高召募，金资产收益填补公司现，股东的长处保证公司。券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等功令、法则、范例性文献和公司造订的《召募资金打点轨造》的合联原则本次运用片面且则闲置召募资金举行现金打点适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和运用的羁系恳求》《上海证，中幼股东长处的情状不存正在损害公司以及，集资金用处的情状不存正在变相改造募。次聚会授权有用期以表正在第七届董事会第十五，会授权处境下正在未经董事，集资金举行现金打点公司运用片面闲置募，资企图形成强大倒霉影响未对公司的召募资金投，长处形成强大倒霉影响亦未对公司和股东集体第七届监事会第十八次会议决议公。召募资金举行现金打点的事项举行追认监事会赞同对胜过授权刻期运用闲置。

　　25年2月26日以现场格式召开了第七届监事会第十八次聚会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20。日通过专人、电子邮件格式投递合座监事本次的聚会通告于2025年2月21。席监事3人聚会应出，监事3人现实出席，主席葛晨文先生主理聚会由公司监事会。等功令法则以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相合原则聚会的通告、会集、召开和表决法式适合《中华国民共和国公法令》，合法、有用聚会决议。

　　2月26日2025年，会第十八次聚会和第七届董事会独立董事第二次特意聚会公司召开了第七届董事会第二十四次聚会登科七届监事，打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的议案》分手审议通过了《合于运用片面闲置召募资金举行现金，审批权限边界内本事项正在董事会，大会审议通过无需提交股东。

　　额度边界行家使投资决议权并签定合联合同文献董事会授权公司董事长或董事长授权职员正在上述，务部肩负结构实行完全事项由公司财。

　　召募资金投资项目投资金额缺乏片面以及公司平常策划所需的活动资金公司运用且则闲置召募资金举行现金打点所获取的收益将优先用于补足，易所合于召募资金羁系步骤的恳求打点和运用资金并苛峻服从中国证券监视打点委员会及上海证券交，璧还至召募资金专户现金打点到期后将。

　　为第七届董事会第十五次聚会授权生效之日起12个月内有用公司上次运用片面闲置召募资金举行现金打点的授权有用期。效期以表正在上述有，集资金举行了现金打点公司运用片面闲置募，况如下完全情：

　　目前截至，目正主动胀动公司的募投项。筑造及参加需求必定周期因为召募资金投资项目，资项目筑造进度按照召募资金投，片面且则闲置的情状公司的召募资金存正在。

　　举行了仔细梳理和排查公司已对上述完全处境，行了讲究了解对存正在题目进，及合联部分职员举行了传递、转达将合联处境实时向公司董事、监事，打点的合联功令法则举行专项培训并结构合联部分就召募资金现金，集资金运用的合联轨造确保后续苛峻履行募，务职员的专业培训同时连续巩固业，员的专业才智抬高生意人，况再次发作防备相像情。

　　集资金举行现金打点及追认运用片面闲置召募资金举行现金打点的核查看法》《中信证券股份有限公司合于杭州宏华数码科技股份有限公司运用片面闲置募。

　　存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司监事会及合座监事包管本通告实质不，性和完善性依法担任功令负担并对其实质确凿凿性、确实。

　　析和跟进现金打点种类的投向、项目发扬处境2、正在实行功夫公司财政部合联职员将实时分，断有倒霉成分一朝觉察或判，选取步骤将实时，资危害担任投。

　　公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930号）按照中国证券监视打点委员会出具的《合于赞同杭州宏华数码科技股份有限，刊行国民币通常股（A股）694.4444万股杭州宏华数码科技股份有限公司获准向特定对象，4.00元/股刊行价值为14，总额999召募资金,999,.00元936，（不含税）国民币12扣除与刊行相合的用度,650,16元后672.，金净额为987公司本次召募资,349,.84元263。计师事情所（格表通常联合）审验上述召募资金到位处境业经天健会，3】27号《验资申诉》并出具了天健验【202。金到账后召募资，举行了专户存储公司对召募资金告杭州宏华数码科技股份有限公司，签定了召募资金专户存储羁系和议并与保荐人、存放召募资金的银行。股份有限公司合于签定召募资金专户存储三方羁系和议的通告》（通告编号：2023-003）完全实质详见公司正在2023年1月20日披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州宏华数码科技。