一期超短期融资券法律意见书(上会稿)浙江新和成

　　布告及《公司章程》遵照刊行人的按期，、董事会、监事会公司设立股东大会，责人等高级约束职员并聘任司理、财政负。

　　公司2022年半年度呈报》遵照《浙江新和成股份有限，年6月30日截至2022，（非统一口径）金额为812新和成股份的持久股权投资,29万元997.。

　　会验[2006]第61号”《验资呈报》天健于2006年7月17日出具了“浙天，审验经，年6月30日止截至2006，资金公积17刊行人已将,元转增股本103万，本实收金额为34改变后累计注册资,6万元20。

　　日召开2005年度股东大会刊行人于2006年5月27，润分派和公积金转增股本预案》审议通过了《2005年度利，12月31日股本17刊行人按2005年,股为基数103万，股转增10股的比例合计转增17以资金公积金向理想股东按每10,3万股10，值1元每股面；竣事后转增，额改变为34刊行人股本总,6万股20。

　　行上市事宜就该次发，71号”《合于容许浙江新和成股份有限公司添补注册资金的批复》答应刊行人已获浙江省国民当局企业上市事情引导幼组“浙上市[2004]，2日管束竣事工商改变立案并于2004年10月1。

　　了“新会验字（98）第126号”《验资呈报》新昌管帐师工作所于1998年12月31日出具，12月31日止截至1998年，股东加入的资金8刊行人已收到其,2万元40。

　　股东大会的授权2.2.遵照，审议通过的刊行计划内公司董事长正在股东大会，资券的详细刊行计划确定了本期超短期融。

　　公司2022年半年度呈报》遵照《浙江新和成股份有限，年6月30日截至2022，值（统一口径）3刊行人有账面价,558,442,元的正在筑工程085.78。行人注解遵照发，S项目、山东资产园TMB项目、己糖酸扩产项目和616联产项目刊行人的合键正在筑工程为年产25万吨蛋氨酸项目、上虞工业园PP。

　　告》的经办管帐师为石斌全、余芳芳（二）刊行人2019年度《审计报，经办管帐师为滕培彬、余芳芳2020年度《审计呈报》的，经办管帐师为滕培彬、朱丽丽2021年度《审计呈报》的。国民共和国注册管帐师证书》上述经办管帐师均持有《中华。

　　12家子公司 承兑汇票340浙江新和成股份有限公司及其,641,.51元793；担保金108另有单子池,528,司及该等12家子公司 债务人向质押权人申请开具的银行承兑汇086.25元 浙商银行股份有限公司 浙江新和成股份有限公票

　　健验[2010]34号”《验资呈报》天健于2010年2月10日出具了“天，审验经，年2月9日止截至2010，特定投资者刊行了国民币遍及股3刊行人采用非公然拓行股票形式向,2万股02，民币38.05元每股刊行价为人，总额为114应召募资金,.1万元987，行用度5减除发,736万元后541.4，额为109召募资金净,263万元445.6，入股本3其入彀,2万元02，公积106计入资金,263万元423.6。资金/实收资金为37改变后刊行人的注册,8万元22。

　　和状师工作所均切合《约束宗旨》的哀求（3）本次刊行的主承销商、审计机构；办职员之间不存正在联系相合刊行与前述中介机构及其经；

　　2013年5月9日立案注册山东新和成氨基酸有限公司于，本93注册资,0万元00，氢、丙烯酸（以上安定许可证有期限限以许可证为准）、蛋氨酸、化肥、甲硫酸钠（20%水溶液）其合键筹划畛域为：临蓐、发售：二硫化碳、丙烯醛、硫酸、硫化氢、甲硫醇、4-硫代戊醛、氰化；产物（不含危境化学品）发售：饲料增添剂、化工；资、开发、约束自然气项主意投；货品进出口国度准许的。

　　上述基于，并合法存续的企业法人新和成股份为依法设立，司章程的规矩须要终止的景象不存正在遵照《公公法》及其公。

　　有独立法人资历的非金融企业（1）刊行人工中国境内具，并有用存续依法设立，行本期超短期融资券的主体资历具备《约束宗旨》规矩的申请发，资券的各项合规性哀求切合刊行本期超短期融；

　　状师为周剑峰状师、张鸣状师（二）本执法主见书的经办。华国民共和国状师执业证》上述经办状师均持有《中。

　　股份有限公司2021年年度呈报》遵照刊行人允诺及《中国工商银行，状师核查并经本所，人不存正在联系相合工商银行与刊行。

　　5月15日2010年，0]139号”《验资呈报》天健出具了“天健验[201，审验经，年5月14日截至2010，资金公积11刊行人已将,元转增实收资金168.4万，/实收资金为48改变后的注册资金,.4万元396。

　　司2022-2024年度超短期融资券承销公约》工商银行已与刊行人签定了《浙江新和成股份有限公，状师核查经本所，切合执法、规矩的规矩承销公约的合连实质。

　　本添补事宜就该次股，5号”《合于容许浙江新和成股份有限公司调动股本构造和增资扩股的批复》答应刊行人已于2005年12月26日获浙江省国民当局“浙政股[2005]9，1日管束竣事工商改变立案并于2015年12月3。

　　.综上2.4，行了执法、规矩和《公司章程》规矩的内部决议圭臬本所状师以为：刊行人刊行本期超短期融资券已履，内部授权和答应得回了有用的，范性文献规矩的超短期融资券刊行的授权、答应的哀求切合《公公法》、《约束宗旨》及《生意指引》等规。易商协会的刊行注册本次刊行尚须通过交。

　　券将申请正在生意商协会注册2.3.本期超短期融资，《生意指引》第三条的规矩切合《约束宗旨》第四条、。

　　人确认经刊行，状师核查并经本所，执法主见书出具之日自觉行人设立起至本，革合法合规其汗青沿，利影响或组成执法阻碍的事项不存正在对本次刊行出现宏大不。

　　和成股份允诺（四）遵照新，师合意核查并经本所律，见书出具之日截至本执法意，实行中的或拟实行的宏大资产重组新和成股份及其控股子公司无正正在。

　　本所状师合意核查经刊行人注解并经，工程项目合法合规、切合国度合连资产战略刊行人及其统一畛域内子公司的合键正在筑，影响本期刊行的宏大倒霉景象不存正在因工程宏大违规开发而。筑工程处境或其他道理受到局部刊行人本次刊行不会因刊行人正在。

　　公司2022年半年度呈报》遵照《浙江新和成股份有限，年6月30日截至2022，并口径）项下刊行人（合：

　　10月21日2010年，0]345号”《验资呈报》天健出具了“天健验[201，审验经，年10月20日截至2010，资金公积24刊行人已将,元转增实收资金198.2万，/实收资金为72改变后的注册资金,.6万元594。

　　2017年3月3日立案注册山东新和成维生素有限公司于，本50注册资,0万元00，般项目：饲料增添剂发售其合键筹划畛域为：一；加剂发售食物添；含许可类化工产物）化工产物临蓐（不；产物）（除依法须经答应的项目表化工产物发售（不含许可类化工，动）许可项目：饲料增添剂临蓐凭开业牌照依法自立展开筹划活；加剂临蓐食物添；产和供应热力生；学品临蓐危境化；物筹划危境废；生意供电；进出口货品；进出口技艺。

　　计划分派，行底价实行了相应调动非公然拓行股票的发，由不超出269刊行数目上限,783,为不超出278779股调动,675,7股36。

　　人确认经刊行，年6月30日截至2022，境内合键资产不存正在对表典质处境刊行人及其统一报表畛域内的企业。

　　召开2005年第二次暂时股东大会刊行人于2005年10月10日，度中期公积金转增股本预案》审议通过《公司2005年，6月30日股本11刊行人按2005年,股为基数402万，0股转增5股的比例合计转增5以资金公积金向理想股东按每1,1万股70，值1元每股面；竣事后转增，额改变为17刊行人股本总,3万股10，中其，贯通股股份数为11刊行人有限售要求的,8万股02，通股股份数为6无穷售要求的流,5万股07。

　　日召开2020年度股东大会刊行人于2021年4月21，0年度利润分派预案》审议通过了《202。5月28日股本214刊行人按2021年,3万股为基数866.2，0股转增2股的比例合计转增42以资金公积金向理想股东按每1,246万股973.，值1元每股面；竣事后转增，额改变为257刊行人股本总,476万股839.。

　　部分出具的合连注明（二）遵照工商主管，成股份允诺并经新和，注明出具日截至该等，合执法、规矩而被究查刑事、行政职守的宏大违法景象新和成股份近来三年没有因紧要违反工商行政约束相。

　　5月10日2022年，召开股东大会新和成股份，刊行债务融资用具的议案》审议通过了《合于申请注册，期单子累计周围不超出国民币10亿元（含10亿元）容许公司向中国银行间商场生意商协会申请注册刊行中，国民币10亿元（含10亿元）超短期融资券累计周围不超出，商协会注册报告书中载明的额度为准最终的刊行额度将以中国银行间生意。

　　开2005年第一次暂时股东大会刊行人于2005年8月12日召，有限公司股权分置改造计划》审议通过了《浙江新和成股份，立案日所持贯通股股票数目的35%支拨股票以换取贯通权益齐备非贯通股股东按其各自持股比例向贯通股股东于股份改变。置改造践诺后该次股权分，的贯通股股份数为7刊行人有限售要求,2万股35，通股股份数为4无穷售要求的流,0万股05，行人的股本数目产生增减转移该次股权分置改造未导致发。

　　人确认经刊行，年6月30日截至2022，并畛域内子公司的担保）总额为0元国民币刊行人及其子公司对表担保（不征求对合。

　　7]503号”《验资呈报》天健出具了“天健验[201，审验经，年12月7日止截至2017，特定投资者刊行了国民币遍及股17刊行人采用非公然拓行股票形式向,0万股50，民币28.00元每股刊行价为人，总额为490应召募资金,0万元00，行用度3减除发,528万元后292.4，额为486召募资金净,472万元707.5，股本17其入彀入,0万元50，公积469计入资金,472万元207.5。本/实收资金为126改变后刊行人的注册资,.9万元391。

　　司公。年4月5日1999，的注册号为63的《企业法人开业牌照》刊行人赢得浙江省工商行政约束局核发；牌照载明该开业，新昌县城合镇江北途4号刊行人的室第地为浙江省，国民币8注册资金,2万元40，人胡柏藩法定代表，危境品）、饲料增添剂的临蓐、发售筹划畛域：有机化工产物（不含化学，务（遵照国度表经贸部照准的商品目次）以新昌县合成化工场的表面从事进出口业。认购股份处境如下刊行人的各创议人：

　　本所状师担保和允诺（三）刊行人已向，口头及书面注解均确实、确实、无缺其所供应的原料文献和对相合真相的，陈述及宏大脱漏无作假和误导性；本资料或复印件与原件相仿刊行人向本所供应的相合副。

　　基于上述（三），合键正在筑工程切合相合执法、规矩的规矩、切合国度合连战略本所状师以为：刊行人及其控股子公司的筹划畛域、生意、。

　　004]29号”文容许经深交所“深证上[2，04年6月25日正在深交所上市生意刊行人初度公然拓行的股票于20，“新和成”证券简称，02001证券代码0。

　　公司2022年半年度呈报》遵照《浙江新和成股份有限，年6月30日截至2022，一期超短期融资券法律意见书(上会稿)控股子公司共7家刊行人境内合键。根本处境如下该等子公司的：

　　仿单》的筑造款式切合《召募仿单指引》的哀求（2）《召募仿单》披露事项的畛域以及《召募；

　　1999年4月5日新和成股份建树于，融企业为非金。同一社会信用代码为75G的《开业牌照》遵照浙江省商场监视约束局向刊行人核发的，县七星街道新昌大道西途418号刊行人的注册所在为浙江省新昌，人工胡柏藩法定代表，为309注册资金,74万元090.，股份有限公司公司类型为，加剂（临蓐凭有用许可证）、饲料及饲料增添剂的临蓐、发售筹划畛域为原料药（畛域详见《药品临蓐许可证》）、食物添，详见《安定临蓐许可证》）危境化学品的临蓐（畛域，《危境化学品筹划许可证》）危境化学品的批发（畛域详见，《非药品类易造毒化学品筹划注册注明》）非药品类易造毒化学品的发售（畛域详见。及易造毒化学品）的临蓐发售有机化工产物（不含危境品，出口生意筹划进，技艺办事检修检测。9年4月5日至持久开业限日为199。

　　所状师核查（一）经本，露了以下实质：（1）危险提示及注解刊行人本期超短期融资券召募仿单披；

　　本期超短期融资券刊行之主意运用（六）本所执法主见书仅供刊行人。师书嘴脸许未经本所律，人不得将本执法主见书用作任何其他主意刊行人及其他任何法人、犯罪人构造或个。

　　年6月7日2018，8]174号”《验资呈报》天健出具了“天健验[201，审验经，年5月31日截至2018，资金公积88刊行人已将,元转增实收资金474.33万，/实收资金为214改变后的注册资金,23万元866.。

　　）综上（四，资券由拥有资历的金融机构承销本所状师以为：本期超短期融，》第八条的规矩切合《约束宗旨。执法规矩的强造性规矩承销公约的实质未违反，有用合法。人不存正在联系相合主承销商与刊行。

　　2012年1月31日立案注册浙江新和成特种资料有限公司于，本51注册资,0万元00，合成资料造作（不含危境化学品）其合键筹划畛域为：寻常项目：；含许可类化工产物）化工产物发售（不；法须经答应的项目表合成资料发售(除依，主展开筹划行为)凭开业牌照依法自。货品进出口许可项目：；测办事检修检；学品筹划危境化；学品临蓐危境化。

　　开2017年度第一次暂时股东大会刊行人于2017年1月11日召，公然拓行股票计划的议案》审议通过了《合于公司非，象非公然拓行国民遍及股不超出269容许刊行人向向不超出10名特定对,783,9股77，现金认购齐备以。017年度非公遵照刊行人2开

　　22年度第一期中期单子召募仿单》遵照《浙江新和成股份有限公司20，册金额为10亿元刊行人中期单子注，行的债券总额为5亿元国民币2022年第一期中期单子发，限为3年刊行期。

　　1999]9号”《合于容许设立浙江新和成股份有限公司的批复》答应设立的股份有刊行人系遵照浙江省国民当局证券委员会于1999年2月10日出具的“浙政委[限

　　状师核查经本所，易商协会会员工商银举止交，务融资用具承销机构名单》中的主承销商且为生意商协会颁布的《非金融企业债，资券刊行的主承销商天资具备举动本期超短期融。行人的联系合（二）与发系

　　分置改造事宜就该次股权，5号”《合于容许浙江新和成股份有限公司调动股本构造和增资扩股的批复》答应刊行人已于2005年12月26日获浙江省国民当局“浙政股[2005]9。

　　017年2月10日立案注册山东新和成控股有限公司于2，本20注册资,0万元00，被控股公司的开发约束其合键筹划畛域为：对；部约束企业总；约束物业；（不含保安办事）单元后勤约束办事；集成办事音信编造；技艺酌量工程和。

　　票预案刊行股，、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项若公司正在订价基准日至刊行日岁月产生派息，底价将作相应调动该次非公然拓行。2016年度利因刊行人践诺润

　　5月23日2014年，14]99号”《验资呈报》天健出具了“天健验[20，审验经，年5月21日截至2014，资金公积36刊行人已将,元转增实收资金297.3万，/实收资金为108改变后的注册资金,.9万元891。

　　融资券由本所出具执法主见书（一）刊行人刊行本期超短期，用代码为75E的《状师工作所执业许可证》本所现持有浙江省公法厅核发的同一社会信，会会员机构是生意商协，融资券出具本执法主见书的资历具备为刊行人刊行本期超短期。

　　刊行一经得回刊行人内部答应（2）本期超短期融资券的，的答应合法有用该等一经赢得，需正在生意商协会实行刊行注册但本期超短期融资券的刊行尚；

　　上述基于，健康的构造机构及议事规矩本所状师以为：刊行人拥有，公司章程》的相合规矩切合执法、规矩和《；切合执法、规矩和《公司章程》的相合规矩刊行人董事、监事、高级约束职员的任职。

　　会所哀求披露的宏大事项中涉及的执法事项不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏（4）刊行人编造的本期超短期融资券《召募仿单》遵照《约束宗旨》及生意商协；

　　公司2022年半年度呈报》遵照《浙江新和成股份有限，年6月30日截至2022，额（统一口径）为2刊行人短期借债余,336,459,.46元563，统一口径）为5持久借债余额（,700,552,.98元993。

　　于2017年9月15日立案注册黑龙江新和成生物科技有限公司，本70注册资,0万元00，许可项目：食物临蓐其合键筹划畛域为：；发售食物；加剂临蓐食物添；临蓐饲料；加剂临蓐饲料添；临蓐药品；批发药品；临蓐肥料；食物临蓐粮食加工。品增添剂发售寻常项目：食；饲料发售畜牧渔业；加剂发售饲料添；发售化肥；收购粮食；储办事粮油仓；产和供应热力生；发售谷物；料及帮剂发售新型催化材；进出口货品。

　　上综，本执法主见书出具之日本所状师以为：截至，职考核的畛域内正在本所状师尽，刊行的重律事项及其他潜正在的重律危险刊行人不存正在影响本期超短期融资券。

　　所状师允诺（二）本，现行有用的中法令律、规矩和规矩指引出具本执法主见书凭据本执法主见书出具日之前一经产生或存正在的真相及；格执行法定职责本所状师已厉，和厚道信用规矩用命了勤恳尽责，规性实行了充沛的尽职考核对本次刊行申请的合法合，案及召募仿单实行了郑重核阅并已对本期超短期融资券刊行方，假纪录、误导性陈述及宏大脱漏担保本执法主见书中不存正在虚。

　　司章程》遵照《公，药、食物增添剂及饲料增添剂的临蓐、发售刊行人的筹划畛域为有机化工产物、原料，详见《安定临蓐许可证》）危境化学品的临蓐（畛域，《危境化学品筹划许可证》）危境化学品的批发（畛域详见，《非药品类易造毒化学品筹划注册注明》）非药品类易造毒化学品的发售（畛域详见，技艺办事检修检测，家局部或禁止的除表）筹划进出口生意（国xg111太平洋

　　－源峰价钱私募证券投资基金 0.46% 148 北京源峰私募基金约束协同企业（有限协同）,723,264

　　项融资中13（2）应收款,具银行承兑汇票而质押036.33万元因开，时支取不行随，受限运用。

　　股份有限公司2022年半年度呈报》遵照刊行人公然披露的《浙江新和成，年6月30日截至2022，资产（统一口径）为22新和成股份未经审计的净,871,038,.89元561。

　　上综，为依法设立的非金融企业本所状师以为：刊行人，的法人资历拥有独立，效存续并有，见书出具之日截至本执法意，或收场的景象未展示须终止，》第二条的规矩切合《约束宗旨；商协会会员企业刊行人工生意，革合法合规其汗青沿，利影响或组成执法阻碍的事项不存正在对本次刊行出现宏大不。

　　2007年8月23日立案注册上虞新和成生物化工有限公司于，资金5注册,0万元00，加剂临蓐：维生素A乙酸酯其合键筹划畛域为：饲料添；棕榈酸酯维生素A；萝卜素β-胡；卜素-4β-胡萝,凭饲料增添剂临蓐许可证筹划）4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（；（自用）临蓐乙炔、氮气；（有用期详见安定临蓐许可证）接收丙酮、氨、甲苯等化工产物。酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素树德酮（C15盐）、2食物增添剂β-胡萝卜素、食物增添剂维生素A棕榈酸脂、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸,甲基27-二,4,酸钠（副产）、电石渣（副产）、接收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的临蓐6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋；及易造毒品）、成酮的发售化工原料及产物（除危化品；备租赁化工设；律规矩禁止项目除表进出口生意（国度法，许可筹划）局部项目凭。

　　》《中介办事规矩》等现行有用的相合执法、行政规矩、典型性文献之规矩（一）本所状师凭据《公公法》《约束宗旨》《生意指引》《注册刊行规矩，轨范、德性典型和勤恳尽职心灵出具本执法主见书遵照生意商协会规矩指引及状师行业公认的生意。

　　答应设立的股份造贸易银行工商银行系经中国银监会，发的编号为“00000179”的《金融许可证》（机构编码：B0001H111000001）目前持有北京市商场监视约束局核发的同一社会信用代码为62T的《开业牌照》以及中国银监会颁。

　　会验[2004]第42号”《验资呈报》天健于2004年6月9日出具了“浙天，验[2004]101号”《验资呈报》复验并于2004年10月12日出具了“浙天会，审验经，10月12日止截至2004年，行国民币遍及股（A）股3刊行人实践已向社会公然拓,0万股00，总额为40应召募资金,0万元23，用国民币1减除刊行费,162万元871.1，净额为38召募资金,837万元358.8。入股本3其入彀,0万元00，股本溢价）35计入资金公积（,837万元358.8。改变后本次，资金金额为11刊行人累计实收,2万元40。

　　[2004]60号”文照准经中国证监会“证监刊行字，次公然拓行国民币遍及股股票3刊行人于2004年6月2日首,0万股00。开拓行后本次公，本增至11公司总股,2万股40。

　　和成股份允诺（三）遵照新，师合意核查并经本所律，见书出具之日截至本执法意，决的宏大诉讼或仲裁新和成股份不存正在未。

　　件的哀求规矩了股东大会、董事会、监事会的议事规矩《公司章程》已按《公公法》等执法、规矩及典型性文。

　　人确认经刊行，状师核查并经本所，年6月30日截至2022，树立质押或其他局部性用处支配刊行人的上述持久股权投资未。

　　2020、2021年度《审计呈报》（一）天健为刊行人出具了2019、。000001”的《管帐师工作所执业证书》天健现持有浙江省财务厅核发的编号为“33，生意商协会会员机构是中国银行间商场，券从业资历亦具备证，《审计呈报》的资历具备为刊行人出具。

　　日召开2013年度股东大会刊行人于2014年4月25，3年度利润分派计划》审议通过了《201。5月15日股本72刊行人按2014年,万股为基数594.6，0股转增5股的比例合计转增36以资金公积金向理想股东按每1,.3万股297，值1元每股面；竣事后转增，额改变为108刊行人股本总,.9万股891。

　　3月15日2010年，年第一次暂时股东大会刊行人召开2010，本改变为37容许注册资,8万元22。

　　集仿单》遵照《募，注册金额为国民币10亿元刊行人本次超短期融资券，债券总额为国民币5亿元本期超短期融资券刊行的，为270天刊行限日。

　　业合键财政情形、企业资信情形、债务融资用具担保、税项、音信披露支配、持有人集会机造、刊行相合机构等条件正在内的必备条件（1）《召募仿单》已征求了《召募仿单指引》中规矩的征求危险提示及注解、刊行条件、召募资金使用、企业根本处境、企；

　　）综上（三，仿单》已遵照《召募仿单指引》的哀求编造本所状师以为：刊行人本期超短期融资券《召募，引相合音信披露的规矩合连实质切合规矩指，假纪录、误导性陈述或宏大脱漏而引致的执法危险正在《约束宗旨》哀求颁布的宏大事项上不存正在虚。

　　会、董事会、监事汇合会原料遵照刊行人已布告的股东大，监事、高级约束职员允诺并经刊行人及其董事、，职切合执法、规矩和《公司章程》的规矩刊行人董事、监事、高级约束职员的任。

　　银行业监视约束委员会中国银监会 指 中国，统一为中国银行保障监视约束委员现已与中国保障监视约束委员会会

　　上综，期融资券出具执法主见书的合连天资本所及本所经办状师具备为本期超短，存正在联系相合与刊行人均不。

　　5月26日2022年，2]230号”《验资呈报》天健出具了“天健验[202，审验经，年5月25日截至2022，资金公积51刊行人已将,万元转增实收资金251.2596，/实收资金为309改变后的注册资金,356万元090.7。

　　融资券刊行相合之事项宣告执法主见（五）本所状师仅就与本期超短期，载样子、偿债材干评议、现金滚动性认识）等非状师专业事项并不涉及相合审计、信用评级（征求但不限于财政管帐文献记。财政管帐数据、信用评级结论及凭据的援用本所状师正在本执法主见书中对审计结论、，性和确实性作出任何昭示或默示的担保并不料味着本所状师对该等实质确凿实。

　　人确认经刊行，状师核查并经本所，22年6月30日2019年至20，大资产重组处境刊行人不存正在重。

　　日召开2021年度股东大会刊行人于2022年5月10，1年度利润分派预案》审议通过了《202。4日总股本剔除已回购股份1刊行人按2022年5月2,6万股后的256583.177,84万股为基数256.29，0股转增2股的比例合计转增51以资金公积金向理想股东按每1,596万股251.2，值1元每股面；竣事后转增，额改变为309刊行人股本总,356万股090.7。

　　2009年度第一次暂时股东大会刊行人于2009年7月1日召开，票的议案》《合于答应公司与新和成控股签定非公然拓行附要求生效的股份认购公约的议案》审议通过了《合于公司切合非公然拓行股票要求的议案》《合于公司向特定对象非公然拓行股，不超出10名特定对象非公然拓行国民遍及股不超出4容许刊行人向征求新昌县新和成控股有限公司正在内的,0万股60，现金认购齐备以。

　　1月25日2017年，合于照准浙江新和成股份有限公司非公然拓行股票的批复》中国证监会出具“证监许可[2017]1684号”《，刊行不超出278照准刊行人非公然,675,7股36。

　　人确认经刊行，状师核查并经本所，见书出具之日截至本执法意，押合法合规上述资产质，出现宏大倒霉影响对本次刊行不会。

　　提示和声明基于以上，合执法规矩的规矩本所状师遵照相，准、德性典型和勤恳尽责心灵遵照状师行业公认的生意标，行合连的文献及音信实行了核查和验证对刊行人供应的与本期超短期融资券发，主见书如下现出具执法：

　　行援用或按生意商协会审查哀求援用本执法主见书的实质（八）本所状师容许刊行人局部或齐备正在召募仿单中自。

　　召开2010第三次暂时股东大会刊行人于2010年9月14日，半年度利润分派计划》审议通过了《2010，10月15日股本48刊行人按2010年,万股为基数396.4，0股转增5股的比例合计转增24以资金公积金向理想股东按每1,.2万股198，浙江新和成股份有限公司2022年度第值1元每股面；竣事后转增，额改变为72刊行人股本总,.6万股594。

　　非金融企业正在银行间债券商场刊行的超短期融资券 指 拥有法人资历的，本付息的债务融资工商定正在270天内还具

　　质地监视约束、税务等主管部分出具的合连注明（四）遵照安定临蓐监视约束、处境守卫、产物，成股份允诺并经新和，注明出具日截至该等，产物德地、税务缴纳等执法、规矩而被究查刑事、行政职守的宏大违法景象新和成股份及其控股子公司近来三年没有因紧要违反安定临蓐、处境守卫、。

　　中其，为开具银行承兑汇票刊行人及其子公司，背书后交付给开户行实行质押将其收取的银行承兑汇票分辨，年6月30日截至2022，汇票余额为340质押的银行承兑,641,.51元793，况如下详细情：

　　1月25日2010年，于照准浙江新和成股份有限公司非公然拓行股票的批复》中国证监会出具“证监许可[2010]110号”《合，开拓行不超出4照准刊行人非公,0万股60。

　　日召开2017年度股东大会刊行人于2018年5月17，7年度利润分派预案》审议通过了《201。5月29日股本126刊行人按2018年,万股为基数391.9，0股转增7股的比例合计转增88以资金公积金向理想股东按每1,33万股474.，值1元每股面；竣事后转增，额改变为214刊行人股本总,23万股866.。

　　江新和成股份有限公司的委托浙江天册状师工作所承受浙，超短期融资券”之事宜所涉及的相合执法事项出具本执法主见书就刊行人拟刊行“浙江新和成股份有限公司2022年度第一期。

　　会验[2005]第78号”《验资呈报》天健于2005年11月1日出具了“浙天，审验经，年11月1日止截至2005，资金公积5刊行人已将,元转增股本701万，本实收金额为17改变后累计注册资,3万元10。

　　而又无法得回独立证据支撑的真相（四）对本执法主见书至合主要，行人或其他相合单元出具的注明文献和相合注解本所状师依赖于相合行政坎阱、公法坎阱、发。的注明文献和相合注解视为确实无误本所状师对以上无其他证据可供佐证。

　　行人注解遵照发，立案音信及天健出具的《审计呈报》核查后以为经本所状师对刊行人及其境内控股子公司工商，的生意没有逾越所照准筹划畛域的景象刊行人及其控股子公司目前所实践筹划，可证约束的景象亦没有违反许。

　　日召开2009年度股东大会刊行人于2010年4月22，9年度利润分派计划》审议通过了《200，5月14日股本37刊行人以2010年,股为基数228万，0股转增3股的比例合计转增11以资金公积金向理想股东按每1,.4万股168，值1元每股面；竣事后转增，额改变为48刊行人股本总,.4万股396。

　　期债券融资用具注册或注册必备的执法文献（七）本所状师容许将本执法主见书举动本，料一同报送奉陪其他材。主见书举动公然披露文献本所状师应允将本执法，相应的执法职守并依法对其经受。

　　007年8月11日立案注册山东新和成药业有限公司于2，本58注册资,0万元60，t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸（含量＞80%）100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30t/a（以上安定临蓐许可证有用限日以许可证为准）其合键筹划畛域为：临蓐、发售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2同化物1000Nm3/h、氢气500Nm3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200；酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中心体、蒸汽食物增添剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子；资开发约束热电项目投；品（不含许可产物）临蓐、发售：化工产；货品进出口国度准许的；赁：衡宇发售、租。

　　宗旨》《生意指引》等执法、规矩及典型性文献规矩的合连要求和哀求（5）刊行人刊行本期超短期融资券切合《公公法》《证券法》《约束，之景象表除已披露，执法阻碍及其他潜正在的重律危险本期超短期融资券刊行不存正在。

　　5月20日2021年，1]234号”《验资呈报》天健出具了“天健验[202，审验经，年5月19日截至2021，资金公积42刊行人已将,万元转增实收资金973.246，/实收资金为257改变后的注册资金,476万元839.。